证券代码：600392     证券简称：盛和资源         公告编号：2023-023

(资料图片)

           盛和资源控股股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

     一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日

  (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区盛和一路 66 号城南天府 7 楼（公

司会议室）

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

  本次会议由公司第八届董事会召集，公司董事长颜世强先生主持本次会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以

及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

立董事毛景文先生、赵发忠先生、周玮先生通过视频会议系统出席本次会议；独

立董事杨文浩先生因工作原因未能出席本次会议；

      二、 议案审议情况

      (一) 非累积投票议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                  反对                   弃权

股东类型                     比例                   比例                  比例

              票数                   票数                   票数

                         （%）                  （%）                 （%）

 A股       596,652,813   99.9037   473,900     0.0793   100,800    0.0170

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                  反对                   弃权

股东类型                                          比例                  比例

              票数        比例（%）      票数                   票数

                                              （%）                 （%）

 A股       596,635,913   99.9009   490,800     0.0821   100,800    0.0170

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                    反对                  弃权

股东类型                                           比例                 比例

              票数        比例（%）       票数                  票数

                                               （%）                （%）

 A股       596,635,913   99.9009   490,800     0.0821   100,800    0.0170

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                   反对                   弃权

股东类型                                         比例                   比例

              票数        比例（%）      票数                  票数

                                             （%）                  （%）

 A股      596,542,713    99.8853   584,000    0.0977   100,800     0.0170

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                   反对                   弃权

股东类型                                         比例                   比例

              票数        比例（%）      票数                  票数

                                             （%）                  （%）

 A股       596,514,913   99.8806   712,600    0.1194      0        0.0000

日常关联交易的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                   反对                   弃权

股东类型                                         比例                   比例

              票数        比例（%）      票数                  票数

                                             （%）                  （%）

 A股      417,922,011    99.8604   490,800    0.1172   93,200      0.0224

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                   反对                   弃权

股东类型                                         比例                   比例

              票数        比例（%）      票数                  票数

                                             （%）                  （%）

 A股       596,600,713   99.8950   626,800    0.1050      0        0.0000

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                     反对                   弃权

股东类型                                           比例                   比例

              票数        比例（%）        票数                  票数

                                               （%）                  （%）

 A股       582,144,634   97.4745   15,082,879   2.5255      0        0.0000

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                     反对                   弃权

股东类型                                           比例                   比例

              票数        比例（%）        票数                  票数

                                               （%）                  （%）

 A股       596,643,513   99.9022    584,000     0.0978      0        0.0000

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                    反对                    弃权

股东类型                                           比例                   比例

              票数        比例（%）       票数                   票数

                                               （%）                  （%）

 A股      596,542,713    99.8853    584,000     0.0977   100,800     0.0170

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                    反对                    弃权

股东类型                                           比例                   比例

              票数        比例（%）       票数                   票数

                                               （%）                  （%）

 A股      596,635,913    99.9009    490,800     0.0821   100,800     0.0170

议案

          审议结果：通过

          表决情况：

                       同意                             反对                       弃权

 股东类型                                                       比例                      比例

                  票数          比例（%）          票数                           票数

                                                            （%）                     （%）

     A股       596,542,713     99.8853       584,000         0.0977    100,800       0.0170

          审议结果：通过

          表决情况：

                       同意                             反对                       弃权

 股东类型                                                       比例                      比例

                  票数          比例（%）          票数                           票数

                                                            （%）                     （%）

     A股       596,400,913     99.8615       725,800         0.1215    100,800       0.0170

          (二) 现金分红分段表决情况

                       同意                             反对                       弃权

                  票数          比例（%）           票数           比例（%）          票数       比例（%）

持股 5%以上普

通股股东

持股 1%-5%普通

股股东

持股 1%以下普

通股股东

其中:市值 50 万

以下普通股股         38,874,778     98.8109       467,800        1.1891         0        0.0000

东

市值 50 万以上

普通股股东

          (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                        反对                     弃权

议案

           议案名称                                                  比例                     比例

序号                           票数         比例（%）          票数                     票数

                                                                 （%）                    （%）

      关于 2022 年度利润分

      配预案的议案

      关于 2022 年度日常关

      联交易实际发生额及

      关联交易的议案

      关于确认 2022 年度董

      事、监事薪酬的议案

      关于预计 2023 年度董

      事、监事薪酬的议案

      关于 2023 年度预计担

      保额度的议案

      关于 2022 年度内部控

      制评价报告的议案

      关于 2022 年度募集资

      况的专项报告的议案

      关于续聘 2023 年度审

      计机构的议案

       (四) 关于议案表决的有关情况说明

       议案 6 涉及关联交易，关联股东王全根先生（持有 117,289,498 股）

                                             、四川

     省地质矿产（集团）有限公司（持有 55,232,004 股）、王晓晖先生（普通账户持

     有 6,200,000 股）依法回避表决。

       三、 律师见证情况

       律师：刘荣、丁婧雅

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

                             《证券法》

                                 《股东大会规

     则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法

     有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

       特此公告。

                                         盛和资源控股股份有限公司董事会

 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告

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