证券代码：600737     证券简称：中粮糖业       编号：2023-002 号

              中粮糖业控股股份有限公司

(相关资料图)

      第九届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十五次会议

以电话、电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2023 年 3 月 31 日以通讯表决的

方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及

表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

  一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事

候选人的议案》。

  公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交

易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，根据股东推荐并

经董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名李明华先生、吴震先生、陈志刚先

生、李北先生及黄晶先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股

东大会审议通过之日起 3 年。

  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事

会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候

选人的议案》。

  公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》

                      《证券法》

                          《上市公司独立董

事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有

关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名董煜先生、吴邲光先生、

赵军先生、张伟华先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大

会审议通过之日起 3 年。

  具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事

会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  三、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会拟定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）14 时召开公司 2023 年第一

次临时股东大会，投票方式：现场投票和网络投票。具体内容详见上海证券交易

所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-005）。

  特此公告。

                           中粮糖业控股股份有限公司董事会

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