证券代码：301227       证券简称：森鹰窗业          公告编号：2023-015

              哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

         关于召开2022年年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开

第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东

大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

    （1）现场会议召开的时间：2023年5月18日（星期四）14:30

    （2）网络投票时间：2023年5月18日（星期四）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日

（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2023年5月18日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间

。

开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）

委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登

记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一

种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至

股权登记日（2023年5月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

  二、股东大会审议事项

                表一   本次股东大会提案编码表

                                            备注

  提案编码                提案名称               该列打勾的栏

                                         目可以投票

非累积投票提案

          《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案和独立董事

          津贴的议案》

          《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现

          金管理的议案》

  上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议

审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。除审议上述议案外，本次股东大

会还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

  上述议案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00，公司将对中小投资者的表决单独

计票并及时披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

  三、会议登记等事项

股东大会不接受电话方式登记。

口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

  （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，

代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具

的授权委托书（参考附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理

登记手续。

     （2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续

；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（参考

附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

     （3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记

表》（参考附件3），以便登记确认。

     （4）信函或电子邮件请于2023年5月15日（星期一）17:00前送达公司或公

司电子邮箱方为有效登记。

     （1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会

议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。

     （2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记

事项。

     （1）联系人：邢友伟

     （2）联系电话：0451-8670 0666-1506

     （3）传真号码：0451-8670 5370-4110

     （4）邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部（信封

请注明“股东大会登记”字样）

     （5）邮箱地址：ir@sayyas.com

     （6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件

五、备查文件

六、附件资料

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》；

附件3：《股东参会登记表》。

特此公告。

                     哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

   附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件2：

                       授权委托书

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司：

    兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席哈尔滨森鹰

窗业股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示

对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

    如无明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，则由代理人酌情决

定投票，其形式表决权的后果均由本人（本公司）承担。

    本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                  备注     同意   反对   弃权

提案                               该列打勾的

                提案名称

编码                               栏目可以投

                                   票

非累积投票提案

        《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案和独

        立董事津贴的议案》

        《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金

        进行现金管理的议案》

内划“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内划“√”；

多项指示的，代理人有权代表本人进行表决。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证或统一社会信用代码：

  委托人证券账户号码：

  持有上市公司股份的性质和数量：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。

  委托人签名（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

  注：

效票；多选无效；涂改无效。

人需签字。

 附件3：

            哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

股东姓名或名称

证件号码或统一社会               法人股东法定代表人

信用代码                    姓名

股东账号                    持股数量

出席会议人员姓名                是否为委托参会

代理人姓名                   代理人证件号码

联系电话                    电子邮箱

联系地址                    邮政编码

            自然人股东签字（法人股东加盖公章）：

                                    年   月   日

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