来源：证券日报

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-105

一、重要提示

(相关资料图)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 R不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 R不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 R不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

R是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“解释第16号”），根据规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年1月1日起施行；其他事项要求公布之日起施行。

本次会计政策变更，本公司执行《解释第16号》对2023年1月1日合并资产负债表项目变动影响如下：

1、增加递延所得税资产 21,248,965.60 元；

2、增加递延所得税负债 21,248,965.60 元。

除上述变动之外，本次变更对公司所有者权益、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 R不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 R不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 R不适用

三、重要事项

重要事项详见公司《2023半年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-102

奥园美谷科技股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2023年8月14日下午以现场结合电子通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下议案并形成决议，具体情况如下：

一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司《2023年半年度报告全文》及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告全文》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在保障公司下属控股子公司日常生产经营资金需求，不影响正常经营，有效控制投资风险的前提下，控股子公司可购买不超过人民币8,000万元（含本数）安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

鉴于公司工作计划安排等原因，为提高决策效率，董事会在适当的时机将本议案提交至公司股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将提请董事会审议确定后另行通知，并履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

鉴于公司工作计划安排等原因，为提高决策效率，董事会在适当的时机将本议案提交至公司股东大会审议，具体召开时间、地点等有关事项将提请董事会审议确定后另行通知，并履行信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司对第十一届董事会审计委员会委员进行调整，具体如下：

调整前：

杨坦能先生（主任委员、召集人）、郭士国先生、范时杰先生、曲咏海先生、张利风先生

调整后：

杨坦能先生（主任委员、召集人）、郭士国先生、陶久钦先生、曲咏海先生、张利风先生

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二[gf]e3ac[/gf]二三年八月十四日

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-104

奥园美谷科技股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议通知于2023年8月4日以电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2023年8月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司下属控股子公司在不影响其正常生产经营的前提下，使用不超过8000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，不会影响控股子公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二[gf]e3ac[/gf]二三年八月十四日

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-103

奥园美谷科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体情况如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财金额

委托理财额度为期限内任一时点的委托理财交易金额不超过人民币8,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、资金来源

公司下属控股子公司部分闲置自有资金。

3、委托理财种类

安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品。

4、 额度使用期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择合格金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司及子公司财务部负责具体操作事宜。

6、关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。

二、存在的风险及风险控制措施

1、存在的风险

子公司拟购买的委托理财产品属于低风险的理财产品，但同样不排除该项投资受到宏观经济形势变化或市场波动等影响，子公司在实施前会经过严格地评估，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，委托理财的实际收益存在一定不确定性。

2、风险控制措施

（1）根据子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。公司财务将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期、不定期对投资理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司下属控股子公司本次运用暂时闲置自有资金购买符合要求的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，符合公司全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司下属控股子公司日常经营的前提下，其使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关要求的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率和收益水平，符合公司利益。公司有切实有效的委托理财管理及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。本次委托理财事项履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司下属控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项。

五、监事会意见

监事会认为：公司下属控股子公司在不影响其正常生产经营的前提下，使用不超过8000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，不会影响控股子公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二[gf]e3ac[/gf]二三年八月十四日

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